PLD Check

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Mujer de traje negro y lentes con una tabla de documentos ¿Qué es?

¿Qué es?

Solución de filtrado contra listas de cumplimiento para Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo.

 

¿Cómo funciona?

Encuentra coincidencias de datos de personas (prospectos, clientes, proveedores, empleados, etc.) en listas de cumplimiento (“listas negras”)

  • Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Nacionales e Internacionales, activos e inactivos, funcionarios y familiares directos.
  • Listados de Sancionados Nacionales (SAT69, SFP, PGR, otras) 
  • Listados de Sancionados Internacionales (OFAC, DEA, FBI, INTERPOL, otras) 

 

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¿Cuál es la importancia de tener PLD check?


Permite a las organizaciones:

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones 
  • Identificar Personas Políticamente Expuestas(PEPs) 
  • Minimizar riesgos reputacionales

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¿Cuál es la solución?

Procesos transaccionales y masivos para filtrar la base de datos de la institución:

  • Prospectos, Clientes, Proveedores, Empleados, entre otros.

 El filtrado de la base de datos se actualiza continuamente para incorporar:

  • Nuevos registros de la institución
  • Nuevos registros en la(s) lista(s) de cumplimiento (la base de datos se mantiene siempre actualizada y en cumplimiento)

Proceso de Búsqueda:

  • Incluye una aplicación para búsquedas individuales (uno a uno).
  • Incluye una aplicación para gestión de casos. 
 
 

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¿Por qué es tan importante?

Existen muchos retos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo:

Externos

  • Sanciones gubernamentales
  • Lavado de dinero
  • Soborno y corrupción 
  • Identificar Personas Políticamente Expuestas (PEPs*)
 *Las operaciones con ellos deben identificarse y reportarse

Internos

  • Cumplir con la regulación gubernamental asociada a listas de sanciones 
  • Minimizar riesgos reputacionales
  • Implementación compleja y costosa para empresas pequeñas
  • No descuidar el negocio propio y la satisfacción del cliente 
 

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Beneficios

Cumplimiento regulatorio inteligente

  • Apoya en el proceso de Know Your Customer
  • Consulta de personas en listas de cumplimiento (listas negras) tales como PEPs, OFAC, INTERPOL, DEA, SAT69, SFP, PGR, entre otras.
  • Prevé y evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a través de un adecuado cumplimiento normativo.
  • Permite la inclusión de “listas negras” propias 
  • Permite reportar a tiempo irregularidades a las entidades regulatorias.
  • Proporciona información de listas actualizadas de manera local e internacional.
  • Previene el riesgo reputacional de las empresas.

Hombre de traje negro con carpeta y pluma firmando documentos en Beneficios.

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