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PLD Check

Producto orientado a auxiliar a las empresas (y al oficial de cumplimiento en las empresas financieras) en la mitigación de riesgo de generación de créditos a Personas Políticamente Expuestas o a personas reportadas por temas de prevención de lavado de dinero y terrorismo.

  • Consulta a listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y Personas Bloqueadas Bloqueadas (CNBV, ONU, Internacionales y Nacionales, Delitos de financiamiento al terrorismo, recursos de procedencia ilícita, etc), incluye información de listas de Justicia (PGR y PGJ) y Terrorismo (Banco Mundial, BID, Interpool, FBI y otras 21 listas de diversos países), incluye información de funcionarios de gobierno sancionados.
  • Notificación automatizada al Oficial de Cumplimiento cuando existan coincidencias en PLD Check al momento de realizar la consulta del Reporte de Crédito.
  • Consulta masiva de todos tus clientes activos.


  • Protege a tu empresa de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
  • Cumple con las regulaciones y la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Contribuye a un sistema financiero sano.